Приватне акціонерне товариство "Проектно-виробнича фірма "Макрос"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Проектно-виробнича фірма "Макрос"

код за ЄДРПОУ 14310690, місцезнаходження: УКРАЇНА, 04050, м. Київ, Шевченкiвський, м. Київ,, вул. Ю.Iллєнка, 2/10, міжміський код та телефон: (044)483-30-26, (044)483-30-2

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://macros.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені позачергові загальні збори

Дата зборів 17.12.2019.
Вид загальних зборів: позачергові
Протягом звiтного перiоду проводились позачерговi загальнi збори акцiонерiв 17.12.2019р. Кворум зборiв 86,90% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" скликанi акцiонером, який є власником 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - Державною акцiонерною холдинговою компанiєю "Артем", у вiдповiдностi з вимогами Ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства". Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. На позачергових загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання: Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах. 4. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї статуту. 5. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора. 6. Затвердження внутрiшнiх положень товариства в новiй редакцiї. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 8. Обрання членiв наглядової ради. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. Розгляд питань порядку денного: Рiшення по питанню № 1 порядку денного. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї - Аверкiна В.В. Рiшення по питанню № 2 порядку денного. Обрати головою позачергових загальних зборiв - Климову Д.В. секретарем позачергових загальних зборiв - Дамаскiна М.А. Рiшення по питанню № 3 порядку денного. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Рiшення по питанню № 4 порядку денного. Затвердити статут товариства викладений в новiй редакцiї та уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати статут. Рiшення по питанню № 5 порядку денного. В зв'язку iз затвердженням статуту в новiй редакцiї достроково припинити повноваження ревiзора Славiцької Т.В. Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Затвердити в новiй редакцiї внутрiшнi положення товариства, а саме: Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про директора. Рiшення по питанню № 7 порядку денного. Припинити повноваження членiв наглядової ради: ДАХК "Артем", Грищенко М.А., Кострицький В.В. Рiшення по питанню № 8 порядку денного. Обрати членами наглядової ради термiном на 3 роки Грищенко Марину Анатолiївну (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Смаля Станiслава Миколайовича (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Боренко Сергiя Олександровича (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Платонова Георгiя Миколайовича (незалежний директор), Босомикiна Михайло Михайловича (незалежний директор). Рiшення по питанню № 9 порядку денного. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства пiдписати вказанi договори. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося