| |
Дата розміщення: 20.04.2020
XI Звіт керівництва (звіт про управління)
| Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента |
В перспективi пiдприємство планує відновити свою господарську діяльність. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. |
| Інформація про розвиток емітента |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" засноване згiдно з наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16 березня 1999 року №112 шляхом перетворення Державного пiдприємства "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем". Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" (протокол №1 вiд 12.04.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". |
| Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це
впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
|
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. |
| Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
|
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства; - оцiнка широти i достовiрностiiнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. |
| Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
|
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. |
| Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент |
Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління. |
| Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
|
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує. |
| Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
|
Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась. Відхилень від норм, встановлених законодавством, протягом звітного періоду не було. |
| У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах
другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
|
|
| Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента |
д/н |
| Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
|
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та внутрішніх положень товариства визначено, що директор товариства обирається та звільняється Наглядовою радою, а члени Наглядової ради - загальними зборами акціонерів Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень наглядової ради. Члени наглядової ради обираються під час проведення загальних зборів в кількості 5-ти осіб, з яких 2 особи на момент обрання повинні відповідати вимогам до незалежних членів наглядової ради (незалежних директорів), строком на 3 роки. Члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та незалежні директори. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради та обрання нових членів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (групи акціонерів); розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) визначається наглядовою радою. Акціонер (група акціонерів), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів); 6) у разі відчуження акцій товариства акціонером, що є членом наглядової ради, або акціонером (хоча б одним із групи акціонерів), представник якого (яких) є членом наглядової ради. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Наглядову раду очолює голова наглядової ради. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був директором. Порядок призначення та звільнення директора. Директор обирається наглядовою радою терміном на 2 (два) роки. Директор може обиратись на посаду необмежену кількість разів. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з директором. |
| Повноваження посадових осіб емітента |
Повноваження голови та членів наглядової ради. До виключної компетенції наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження директору; прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про включення або про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства; формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах; визначення способу повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів; порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів); визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 9.2 статуту; обрання та припинення повноважень директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди; розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; затвердження положення про винагороду директора, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; затвердження звіту про винагороду директора, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР; прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій; затвердження ринкової вартості майна; затвердження річної інформації до її розкриття відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених п. 14.1.2, 14.1.4 статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п. 14.2.6 статуту; вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет його відання); визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства. До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів. Голова наглядової ради: 1) організовує та керує роботою наглядової ради; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них; 3) організовує ведення протоколу засідання наглядової ради. Повноваження директора. Директор - одноосібний виконавчий орган товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Здійснюючи управлінську діяльність, директор реалізує колективну волю акціонерів товариства, які є носіями корпоративних прав та діє виключно в інтересах товариства та його акціонерів. Права та обов'язки директора визначаються цим статутом, Положенням про директора, а також контрактом, що укладається з ним Директор підзвітний загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор без довіреності діє від імені товариства, представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені товариства, приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, видає довіреності на виконання дій від імені товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. |
| Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління |
Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит. Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ". Ідентифікаційний код - 33913531. Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту - Третій. Місцезнаходження - 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70. Дата реєстрації - свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045. Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм - № 4252 від 29.01.2009 року, рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року. Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора - сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року. Думка. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". |
|
Телефон: 
e-mail: