Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.12.2019
Кворум зборів**	86.9
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Протягом звiтного перiоду проводились позачерговi загальнi збори акцiонерiв 17.12.2019р. Кворум зборiв 86,90% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Проектно-виробнича фiрма "Макрос" скликанi акцiонером, який є власником 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - Державною акцiонерною холдинговою компанiєю "Артем", у вiдповiдностi з вимогами Ст. 47 Закону України "Про акцiонернi товариства". Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. На позачергових загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання: Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах. 4. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї статуту. 5. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора. 6. Затвердження внутрiшнiх положень товариства в новiй редакцiї. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 8. Обрання членiв наглядової ради. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. Розгляд питань порядку денного: Рiшення по питанню № 1 порядку денного. Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї - Аверкiна В.В. Рiшення по питанню № 2 порядку денного. Обрати головою позачергових загальних зборiв - Климову Д.В. секретарем позачергових загальних зборiв - Дамаскiна М.А. Рiшення по питанню № 3 порядку денного. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї. Рiшення по питанню № 4 порядку денного. Затвердити статут товариства викладений в новiй редакцiї та уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати статут. Рiшення по питанню № 5 порядку денного. В зв'язку iз затвердженням статуту в новiй редакцiї достроково припинити повноваження ревiзора Славiцької Т.В. Рiшення по питанню № 6 порядку денного. Затвердити в новiй редакцiї внутрiшнi положення товариства, а саме: Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про директора. Рiшення по питанню № 7 порядку денного. Припинити повноваження членiв наглядової ради: ДАХК "Артем", Грищенко М.А., Кострицький В.В. Рiшення по питанню № 8 порядку денного. Обрати членами наглядової ради термiном на 3 роки Грищенко Марину Анатолiївну (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Смаля Станiслава Миколайовича (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Боренко Сергiя Олександровича (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Платонова Георгiя Миколайовича (незалежний директор), Босомикiна Михайло Михайловича (незалежний директор). Рiшення по питанню № 9 порядку денного. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства пiдписати вказанi договори.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Акціонер, який є власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій - ДАХК "АРТЕМ"
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні